2023年年度股東大會決議公告

發(fā)布時間：

2024-05-15

證券代碼：002438 證券簡稱：江蘇神通公告編號：2024-033

江蘇神通閥門股份有限公司
2023年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

重要提示：
1、本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更議案情況發(fā)生；
2、本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。

會議召開情況

1、會議通知情況：公司董事會于2024年4月23日在《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上刊登了《江蘇神通閥門股份有限公司關于召開2023年年度股東大會的通知》；
2、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2024年5月14日（星期二）下午14:00。
（2）網(wǎng)絡投票時間為：2024年5月14日（星期二）。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2024年5月14日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2024年5月14日上午9:15～下午15:00期間的任意時間。
3、現(xiàn)場會議召開地點：公司總部1204多功能會議室
4、會議召集人：公司董事會
5、會議表決方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票表決相結(jié)合的方式
6、股權(quán)登記日：2024年5月9日
7、現(xiàn)場會議主持人：公司董事長韓力先生
8、會議的合法性：公司第六屆董事會第十三次會議審議通過了《關于召開2023年年度股東大會的議案》，決定召開公司2023年年度股東大會，本次股東大會的召開符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
二、會議出席情況
1、出席會議的總體情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡投票的股東及授權(quán)代表共計18人，代表有表決權(quán)股份數(shù)11,323.3107萬股，占公司股本總額的22.3103%。
2、現(xiàn)場會議出席情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表共計13人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額5,849.0450萬股，占公司總股份數(shù)的11.5244%。
3、網(wǎng)絡投票情況
通過網(wǎng)絡投票參加本次股東大會的股東共計5人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)5,474.2657萬股，占公司總股份數(shù)的10.7859%。
4、中小股東出席情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票參加本次股東大會的中小股東共9人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)1,727.3458萬股，占公司總股份數(shù)的3.4034%。
公司董事、監(jiān)事和高級管理人員出席了本次股東會議，公司聘請上海市通力律師事務所律師對本次股東大會進行了現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書。

議案審議和表決情況

本次股東大會按照會議議程審議了議案，并采用現(xiàn)場記名與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式進行了表決，本次股東大會的提案對中小投資者的表決進行了單獨計票；
1、關于《2023年年度報告及其摘要》的議案
表決結(jié)果：贊成：11,322.8607萬股，占出席會議的股東及股東代表有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9960%；反對：0.4500萬股, 占出席會議的股東及股東代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0040％；棄權(quán)：0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股）, 占出席會議的股東及股東代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。該議案獲得通過。
其中，中小投資者表決結(jié)果：贊成：1,726.8958萬股，占出席會議的中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9739%；反對：0.4500萬股，占出席會議的中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0261％；棄權(quán)：0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。
2、關于《2023年度董事會工作報告》的議案
表決結(jié)果：贊成：11,323.3107萬股，占出席會議的股東及股東代表有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對：0股, 占出席會議的股東及股東代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)：0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股）, 占出席會議的股東及股東代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。該議案獲得通過。
其中，中小投資者表決結(jié)果：贊成：1,727.3458萬股，占出席會議的中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對：0股，占出席會議的中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)：0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。
3、關于《2023年度監(jiān)事會工作報告》的議案
表決結(jié)果：贊成：11,323.3107萬股，占出席會議的股東及股東代表有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對：0股, 占出席會議的股東及股東代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)：0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股）, 占出席會議的股東及股東代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。該議案獲得通過。
其中，中小投資者表決結(jié)果：贊成：1,727.3458萬股，占出席會議的中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對：0股，占出席會議的中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)：0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。
4、關于《2023年度財務決算報告》的議案
表決結(jié)果：贊成：11,323.3107萬股，占出席會議的股東及股東代表有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對：0股, 占出席會議的股東及股東代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)：0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股）, 占出席會議的股東及股東代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。該議案獲得通過。
其中，中小投資者表決結(jié)果：贊成：1,727.3458萬股，占出席會議的中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對：0股，占出席會議的中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)：0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。
5、關于《2024年度財務預算報告》的議案
表決結(jié)果：贊成：11,323.3107萬股，占出席會議的股東及股東代表有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對：0股, 占出席會議的股東及股東代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)：0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股）, 占出席會議的股東及股東代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。該議案獲得通過。
其中，中小投資者表決結(jié)果：贊成：1,727.3458萬股，占出席會議的中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對：0股，占出席會議的中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)：0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。
6、關于《2023年度利潤分配預案》的議案
表決結(jié)果：贊成：11,323.3107萬股，占出席會議的股東及股東代表有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對：0股, 占出席會議的股東及股東代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)：0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股）, 占出席會議的股東及股東代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。該議案獲得通過。
其中，中小投資者表決結(jié)果：贊成：1,727.3458萬股，占出席會議的中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對：0股，占出席會議的中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)：0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。
7、關于2024年度董事長薪酬方案的議案
該議案關聯(lián)股東寧波聚源瑞利創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、韓力回避表決。
表決結(jié)果：贊成：5,905.0050萬股，占出席會議的股東及股東代表有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9924%；反對：0.4500萬股, 占出席會議的股東及股東代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0076％；棄權(quán)：0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股）, 占出席會議的股東及股東代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。該議案獲得通過。
其中，中小投資者表決結(jié)果：贊成：1,726.8958萬股，占出席會議的中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9739%；反對：0.4500萬股，占出席會議的中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0261％；棄權(quán)：0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。
8、關于續(xù)聘天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構(gòu)的議案
表決結(jié)果：贊成：11,323.3107萬股，占出席會議的股東及股東代表有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對：0股, 占出席會議的股東及股東代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)：0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股）, 占出席會議的股東及股東代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。該議案獲得通過。
其中，中小投資者表決結(jié)果：贊成：1,727.3458萬股，占出席會議的中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對：0股，占出席會議的中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)：0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。
四、獨立董事述職情況
在本次股東大會上，公司獨立董事作了2023年度工作的述職報告。公司獨立董事2023年度述職報告全文刊載于2024年4月23日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
五、見證律師出具的法律意見
上海市通力律師事務所律師對2023年年度股東大會進行了現(xiàn)場見證，并發(fā)表如下意見：
經(jīng)本所律師核查，本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，出席會議人員資格、本次股東大會召集人資格均合法有效，本次股東大會的表決程序符合有關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。
六、備查文件